Junta General de Accionistas

El Estado peruano, único accionista de Petroperú, está representado en la Junta General de Accionistas por cinco miembros, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 014-2018-EM y sus modificaciones. Cada uno de estos representantes posee el 20 % de las acciones del capital social, conforme a lo estipulado en el mencionado decreto.

Decisiones relevantes de la Junta General de Accionistas

Durante el 2023, se realizaron nueve sesiones de la Junta General de Accionistas, tres de manera presencial y seis virtuales, en las cuales se ejerció el 100 % de los derechos de los accionistas. A continuación, se detallan los principales temas abordados durante estas reuniones: GRI 2-9, GRI 2-12

• Nombramiento del Presidente del Directorio y de los miembros del colegiado.
• Modificación de Estatuto Social debido a la variación del capital social.
• Aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros Auditados.
• Formalización de la elección del representante de los trabajadores en el Directorio.
• Presentación del Plan de Reestructuración de Petroperú (asociado al Decreto de Urgencia N.º 023-2022).
• Aprobación de los criterios de selección para la designación de la Sociedad de Auditoría.
• Aprobación de la modificación del Estatuto Social, del Reglamento de Régimen Interno de Organización y Funcionamiento del Directorio, y del Reglamento de Junta General de Accionistas.
• Aprobación de la variación aprobada por el Directorio en relación con las propuestas de cambio presentadas por el Consorcio Cobra S. C. L

En septiembre de 2023, la Junta General de Accionistas aprobó modificatorias en los documentos corporativos, lo que conllevó a mejoras significativas en la composición y funcionamiento del Directorio. Estos cambios abordan diversos aspectos clave, como la definición de un perfil técnico específico para los directores, la promoción de la diversidad de género en el Directorio, el incremento de la presencia de directores independientes, la revisión de los criterios para calificar a un director como independiente, la implementación de un proceso estructurado para la selección de directores, y la regulación de la sustitución de directores en caso de vacantes. NO GRI: IPN 4

La información presentada corresponde al Reporte de Sostenibilidad 2023, y puede estar sujeta a cambios o actualizaciones. Para obtener información actualizada, le invitamos a consultar el siguiente enlace: Junta de Accionistas