Nuestro Sistema de Prevención

Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción

En línea con el compromiso asumido por PETROPERÚ en la lucha contra la corrupción, se ha establecido el Sistema de Prevención de Delitos, basado en nuestra Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de los Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de Petroperú.

Este sistema integra el Modelo de Prevención de Delitos de Corrupción^[1] y el Sistema de Gestión Antisoborno – ISO 37001, los que constituyen una alerta temprana para fomentar un clima de confianza interno y externo en la empresa, y para identificar y mitigar las situaciones de riesgo de manera oportuna^[2].

Sobre el particular, durante el año 2023, logramos los siguientes avances significativos:

• Realización de la charla anual “Lucha contra la corrupción en Petroperú”, que resaltó la importancia del Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción. Esta charla estuvo dirigida a todas las áreas de la empresa y contó con la participación de 189 trabajadores.
• Suscripción del Compromiso de Adhesión al “Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción y al Sistema de Gestión Antisoborno”, correspondiente al 2023.
• Capacitación al personal autorizado para el manejo de la herramienta tecnológica para la consulta y verificación de listas nacionales e internacionales restrictivas, vinculante, inhibidoras o condicionantes, informativas, y de personas expuestas políticamente (PEP), para la aplicación del procedimiento de debida diligencia en el conocimiento de proveedores.
• Atención de 162 consultas relacionadas con la inclusión de las cláusulas anticorrupción y antisoborno en los contratos, así como a la aplicación del Procedimiento de Debida Diligencia en el Conocimiento de Proveedores. GRI 2-27
• Se revisó y amplió el Procedimiento de Debida Diligencia en el Conocimiento de Proveedores – PROA1-435 a todas las modalidades de contratación a nivel Corporativo, el cual tiene por objeto establecer mecanismos para la prevención de posibles casos de corrupción o soborno.
• Realización de campañas de sensibilización del Sistema de Prevención de Delitos, a nivel de flyers vía correo electrónico.
• Reforzamos nuestros contratos, convenios y acuerdos con terceros para garantizar el cumplimiento de nuestros estándares éticos y legales. En este sentido, desde 2021, venimos incorporando cláusulas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno, lo que refleja nuestro compromiso con la integridad y lucha contra la corrupción, a fin de mantener relaciones comerciales transparentes y éticas en todas nuestras actividades.

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (SPLAFT)

A nivel corporativo, realizamos actividades de capacitación y sensibilización para la Alta Dirección y para los trabajadores en general sobre el SPLAFT. Para ello, contamos con la participación de expositores de reconocida trayectoria nacional e internacional, y brindamos un curso virtual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos para fortalecer la cultura de prevención LA/FT dentro de la empresa.

Asimismo, presentamos informes semestrales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e identificamos las señales de alerta a través de consultas realizadas a la Oficialía de Cumplimiento. Este enfoque proactivo nos permite identificar y abordar operaciones inusuales y sospechosas, lo que reafirma nuestro compromiso con la prevención del LA/FT y el cumplimiento de las regulaciones pertinentes. GRI 2-27

[1] Ley N.º 30424 «Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas», y su Reglamento.

[2] Para ello, se atienden las buenas prácticas recomendadas por entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI